Desarticulan red detrás de fraude de $74 mil
Los detenidos, dos hombres de 25 y 53 años y una mujer de 24, fueron capturados durante allanamientos realizados hoy en sus residencias.
Panamá- La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), ejecutó la Operación Traceback resultando en la aprehensión de tres personas por su presunta vinculación en un complejo caso de delito financiero.
Los detenidos, dos hombres de 25 y 53 años y una mujer de 24, fueron capturados durante allanamientos realizados hoy en sus residencias ubicadas en El Chorro, Ollas Abajo (La Chorrera) y Nuevo Arraiján.
La investigación se originó tras una denuncia interpuesta el 28 de marzo de 2022 por una víctima de origen asiático, cuyo hijo descubrió transferencias ilícitas realizadas desde su cuenta bancaria.
Las pesquisas de la Fiscalía evidenciaron la existencia de una red delictiva organizada que, tras vulnerar el sistema informático de la víctima, realizó transferencias no autorizadas a más de 35 cuentas de beneficiarios, quienes recibieron montos entre mil y tres mil balboas cada uno. El perjuicio total ascendió a $74 mil.
Varios de estos beneficiarios ya habían sido aprehendidos en operativos anteriores.
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