En Argentina investigaron a Mossack Fonseca
Baez a una red de lavado de dinero como testaferro al presidente argentino Néstor Kirchner.
Las andanzas de la firma Mossack Fonseca relacionada con escándalos de lavado de dinero en Argentina en 2013,fue puesta al descubierto por la organización American Tasck Force Argentina a través de su página web http://factcheckargentina.org/es/mossack-fonseca-un-participante-clave-en-la-ruta-del-dinero-baez/. Según reportes internacionales, la trama inició con una denuncia hecha en el programa del periodista argentino Jorge Lanata, en abril de 2013, la cual se vinculó a Lázaro Baez a una red de lavado de dinero como testaferro al presidente argentino Néstor Kirchner. Baez es un empresario y banquero argentino que gozó de la confianza del entonces presidente Kirchner bajo cuyo mandato logro obtener una serie de millonarios contratos. A raíz de las declaraciones hechas en el programa del periodista Lanata, por Federico Elaskar y Leonardo Fariña quienes admitieron su participación en maniobras financieras realizadas para enviar a la banca suiza millones de dólares de fondos públicos, se inició una investigación encabezada por el fiscal José Maria Campagnoli, a pesar de que días después tanto Fariñas como Elaskar se desdijeron de sus señalamientos. Según la información de Tasck Force Argentina: “Mossack Fonseca, el despacho jurídico panameño, ha desarrollado una compleja red global de compañías fantasma” que, según declaran los fiscales argentinos, han servido los intereses de Lázaro Báez. La red depende de compañías fantasma en Nevada, nominalmente controladas por compañías fantasmas en las islas Seychelles, constituidas en respuesta al pedido de abogados de todas partes del mundo quienes en realidad trabajan para la sede de la firma en Panamá. “ “El papel que desempeña Mossack Fonseca en la corrupción argentina y en la red de Lázaro Báez ya fue tratado, de manera indirecta, en un informe presentado por el Fiscal José María Campagnolli, en mayo de 2013.” “Lo que Campagnoli no dijo, pero que se ha podido confirmar en sendas investigaciones desde entonces, es que Mossack Fonseca fue la responsable de armar estas empresas e integrarlas en una compleja red de empresas fantasma que abarcó cuatro continentes.” “Campagnoli nombró a unas 120 empresas en Nevada integrantes de la red de Báez, identificó múltiples adquisiciones en Sudamérica y confiscó sus activos en Argentina. Dichos activos incluyen participaciones en el accionariado de fondos de inversión, propiedades en torres de departamentos de lujo y shoppings, entre otros. Todas las compañías fantasma en Nevada fueron armadas por un solo agente registrado; MF Corporate Services, que vendría a ser una subsidiaria de Mossack Fonseca, especialista en la creación de empresas fantasma en el propio estado de Nevada.”