Panamá, No.76 en riesgo de lavado

Por segundo año consecutivo el Instituto de Basilea publicó la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero, en la que Panamá aparece en la

ANPanamá / Panamá

Por segundo año consecutivo el Instituto de Basilea publicó la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero, en la que Panamá aparece en la posición No. 76 de un listado de 144 países, siendo el número 1 el de mayor riesgo. El país mantuvo la misma posición que el año anterior.

Los países de América Latina se clasifican de manera distinta, afirmó Julio Aguirre, presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá. Explicó que un análisis de la región muestra que Paraguay está entre los 15 países con el peor resultado de los 144 que componen el análisis, seguido de Argentina, Bolivia, República Dominicana y Ecuador, que se listan dentro de las 25 peores posiciones. Venezuela y Costa Rica se encuentran en las posiciones 35 y 49, respectivamente.

En la región, entre los países calificados con riesgo medio están Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Brasil, Uruguay, El Salvador y Colombia, mientras que Chile y Perú se consideran de menor riesgo.

El índice con las diferentes puntuaciones en 2013 indica que los 10 países que ofrecen un mayor riesgo son: Afganistán (8.55), Irán (8.48), Camboya (8.35), Tayikistán (8.27), Iraq (8.19), Guinea-Bissau (8.17), Haití (8.09), Mali (7.95), Swazilandia (7.90) y Mozambique (7.90).

Chile se mantiene como el país en América Latina de menor riesgo (posición 139 y puntuación de 4.17). Le siguen en posiciones de riesgo medio Perú (131) y Colombia (128 ).

Julio Aguirre explicó que el análisis se hace en base a la cantidad de regulaciones. “Estamos (Panamá) mejor que otras naciones de la región. Esto, mirando con quién compararme dentro de mi perfil, estoy mejor evaluado”, aseguró.