Participan de congreso de prevención de blaqueo de capitales
Una serie de charlas sobre la corrupción en Latinoamérica, el rol del oficial de cumplimiento como segunda línea de defensa, conceptos y caso práctico en sistema de pago regional sin el uso de corresponsales, así como también las últimas normas y técnicas para prevenir este delito, fueron algunos de los temas que se dictaron durante el XIX Congreso Hemisférico de Prevención de Blanqueo de Capitales, evento organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
A dicho cónclave asistieron representantes de diversas entidades bancarias entre las que resaltaron los 49 colaboradores del Banco Nacional que se dieron cita a este congreso donde se nutrieron de información de expositores nacionales y extranjeros con una amplia experiencia en el campo de la prevención y represión de este hecho punible.