Diario de EEUU acusa a Varela de lavar dinero
El medio estadounidense Diario de las Américas reveló que el candidato presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, habría financiado parte de su actual campaña política con dinero proveniente del lavado de operaciones de apuestas ilegales por internet.
Redacción
Crítica
El medio estadounidense reveló que el candidato presidencial del panameñismo financió parte de su actual campaña política con dinero proveniente del lavado de operaciones de apuestas ilegales por internet.
El medio estadounidense Diario de las Américas reveló que el candidato presidencial del panameñismo, Juan Carlos Varela, habría financiado parte de su actual campaña política con dinero proveniente del lavado de operaciones de apuestas ilegales por internet.
De acuerdo con la información publicada por el rotativo estadounidense, “las operaciones ilegales fueron ejecutadas en Estados Unidos y el dinero producido sería el que llegó a más de 26 cuentas abiertas en varios bancos panameños como el Banco de Panamá, el HSBC y el Global Bank, entre otros”.
Diario de las Américas, reveló que Phillip Gurian y Michelle Lasso, fueron acusados en la corta de Albany, Nueva York de conspiración para lavar “instrumentos monetarios”.
Además, el reporte agregó que “según investigaciones llevadas a cabo por la UAF (Unidad de Análisis Financiero), autoridad que vigila que el sistema financiero panameño no sea filtrado por dineros del crimen organizado, esas cuentas bancarias, también habrían recibido fondos provenientes de dos miembros del cuerpo diplomático, nombrados por el vicepresidente Varela en la época en la que también era canciller: Jaime Lasso del Castillo, excónsul en Corea del Sur, y Alberto Arístides Arosemena Medina, excónsul en Kobe, en Japón”.
De acuerdo al rotativo estadounidense, “Michelle Lasso, hija del exdiplomático en Corea del Sur, también era firmante de las cuentas, que fueron cerradas después de su detención en Florida, en razón de que su nombre aparecía en las listas negras internacionales de organizaciones como World Check y World Compliance, utilizadas por el sector financiero.
Varela habría empleado estas cuentas para gastos personales y el financiamiento de su campaña política, según consignó Diario de las Américas, y explicó el informe que “parte de los supuestos fondos ilícitos que fueron recibidos en las cuentas vinculadas a la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Varela, sus familiares, empleados y también, de manera directa, a los proveedores de servicios de su campaña política”.