CAEN 15 POR ROBAR $500 MIL AL BANCONAL
Unas 15 personas que forman parte de una organización que desfalcó por más de medio millón de dólares al Banco Nacional, fueron capturados luego de 25 allanamientos de la Policía y el Ministerio Público. Fue la operación "Océano" en Panamá y Panamá Oeste.
La fiscal Itzel Koo dijo que la investigación arrancó en septiembre de 2022, luego de una querella interpuesta por el Banco sobre dos personas que -suplantando la identidad de cuentahabientes de esta entidad bancaria- solicitaron y lograron obtener la emisión de dos cheques de gerencia.
Los cheques se imprimieron por las sumas de $217,930.09 y $363,671.45. Ambos fueron depositados en los mismos números de cuenta de dos bancos locales, a nombre de una empresa, y luego el dinero se depositó a cuentas de terceras personas.
Los allanamientos incluyeron las oficinas de una empresa ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro, donde se incautaron documentos y un vehículo.