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Cortizo habla con parlamentarios de EE.UU. sobre lucha antiblanqueo
"No podemos sacar a Panamá" de la lista negra de la UE "si antes" no lo hace el GAFI. De hecho están en la lista de la UE porque así lo ha propuesto GAFI", respondió Borrell.
El presidente Laurentino Cortizo, destacó los avances del país en la lucha contra el blanqueo y el crimen organizado, en un encuentro este martes con el senador demócrata Timothy Michael Kaine y el congresista Adriano Espaillat Rodríguez.
El Gobierno panameño informó a través de un comunicado que el mandatario habló con los parlamentarios estadounidenses "sobre los avances de Panamá para salir de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
Cortizo destacó que "de los 15 puntos del Plan de Acción" establecido por el GAFI para sacar a Panamá de su lista gris, "el país avanzó en 12 y solo le faltan 3".
"Hemos avanzado en el combate del crimen organizado y esto es un ejemplo de lo que podemos hacer cuando trabajamos en conjunto con Estados Unidos", dijo el presidente panameño.
Estados Unidos y Panamá pusieron en marcha en 2020 una fuerza de tarea conjunta enfocada "en desmantelar redes de lavado de dinero y reforzar las capacidades para investigar y llevar a juicio los casos", de acuerdo con la información oficial.
El GAFI incluyó en 2014 a Panamá en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en 2016 pero fue reinsertada en junio de 2019.
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Al término de una sesión plenaria de dos días celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, dijo el viernes pasado que Panamá ha presentado avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero no ha cumplido con varias medidas de su plan de acción, para lo que se le había dado de plazo hasta enero de 2021.
En la práctica, se le ha dado un ultimátum para que de aquí a febrero de 2023 complete ese plan de acción.
En caso contrario, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
Panamá también está en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales, en la que están los países que siguen sin cooperar o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido en la materia.
En una visita a Panamá en mayo pasado del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrel, el Gobierno panameño solicitó "el apoyo de la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias".
"No podemos sacar a Panamá" de la lista negra de la UE "si antes" no lo hace el GAFI. De hecho están en la lista de la UE porque así lo ha propuesto GAFI", respondió Borrell.
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